Zapatero declara el 17 de junio ante la Audiencia Nacional por las joyas y Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá como investigado ante la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio, en lo que supone la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente del Gobierno afronta esta condición en un procedimiento penal. El juez José Luis Calama le ha imputado en dos causas distintas: una vinculada al presunto uso fraudulento del rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra, y una segunda por presunto contrabando y delito fiscal tras el hallazgo de joyas por valor de 1,3 millones de euros en su despacho profesional.

La Audiencia Nacional ha reservado dos jornadas completas para la declaración, previendo que el volumen de cuestiones a tratar desborde una sola sesión. Zapatero ha confiado su defensa al procesalista sevillano Víctor Moreno Catena, cuya estrategia marcará el rumbo inmediato del proceso.

Hasta ahora, otros dos expresidentes habían comparecido en procedimientos judiciales relacionados con la corrupción, aunque siempre en calidad de testigos. Felipe González lo hizo en 1997 ante el Tribunal Supremo en el marco del caso Filesa, una presunta red de empresas vinculada a la financiación irregular del PSOE. Mariano Rajoy, por su parte, prestó declaración como testigo en dos ocasiones distintas, en los juicios por los casos Gürtel y Kitchen. Ninguno de los dos fue citado como investigado. Zapatero rompe ese precedente.

El origen: fiscalías europeas, Venezuela y un chat de WhatsApp

La investigación arrancó a partir de una solicitud de colaboración formulada por las fiscalías francesa y suiza contra un abogado residente en España. Ambas instituciones tenían ya abierta una pesquisa sobre una presunta red internacional de blanqueo de fondos públicos venezolanos, que les condujo hasta los directivos de la aerolínea Plus Ultra. El foco recayó sobre el préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a dicha compañía y cuya gestión se considera presuntamente irregular.

Las primeras detenciones en el marco de esta causa se produjeron en diciembre del año pasado. La primera referencia explícita a Zapatero emergió de un chat de WhatsApp denominado ‘Danilo España’, hallado en dispositivos incautados a la investigación. En esas conversaciones, el broker venezolano Danilo Diazgranados aludía a un tal «Z» o «Zorro» con quien mantenía relaciones tanto personales como económicas.

Un segundo hilo probatorio procede del volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, exdirectivo de Plus Ultra que se encuentra bajo investigación en Estados Unidos. Ese volcado se realizó en 2021, durante la administración Biden, y los datos no llegaron al juez Calama hasta el pasado mes de marzo, canalizados a través de la Homeland Security Investigations (HSI), la agencia gubernamental de la que depende el ICE. Parte de esa información sirvió para justificar la entrada y registro del despacho del expresidente, donde se hallaron las joyas que dan origen al segundo procedimiento penal.

Entre los mensajes recuperados figura uno en el que Raif El Argie, otro responsable de Plus Ultra, relataba a Reyes Rojas el resultado de una reunión con el entonces secretario de Estado Pedro Saura: describía el encuentro como «agradable» y «distendido», y apuntaba que se notaba que habían sido recibidos por «altas recomendaciones». La respuesta de Reyes Rojas fue: «Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás».

La clave de la defensa: posible nulidad de las pruebas estadounidenses

El abogado Moreno Catena ha orientado su estrategia inicial hacia la impugnación de la validez de las pruebas obtenidas en Estados Unidos. Ha solicitado al juez que aclare las circunstancias exactas en las que se extrajeron de los teléfonos incautados en ese país las conversaciones de WhatsApp mantenidas por Reyes Rojas con personas relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Si no se acreditara el cumplimiento de los requisitos legales exigibles, la defensa considera que ese material probatorio «se debería excluir» por vulneración de los derechos fundamentales del expresidente.

La cuestión no es menor: buena parte de los indicios que sustentaron la entrada y registro del despacho de Zapatero proceden precisamente de ese volcado estadounidense. Una eventual declaración de nulidad afectaría, en consecuencia, a la cadena probatoria que sostiene al menos una de las dos piezas del proceso. El juez Calama deberá pronunciarse sobre esta reclamación antes o durante las sesiones del 17 y 18 de junio.

La Audiencia Nacional es el tribunal con competencia para conocer los delitos económicos de especial trascendencia y los relacionados con el crimen organizado de ámbito supraprovincial o internacional, lo que explica que la causa haya recaído en esta institución y no en un juzgado ordinario. La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, es el cuerpo especializado que ha llevado el peso de la investigación patrimonial y financiera del caso.

Para el lector que siga de cerca la actualidad judicial española, la declaración de los próximos días representa un momento sin parangón reciente: ningún expresidente había tenido que responder ante un juez en calidad de investigado, y la doble imputación —por la trama de Plus Ultra y por el hallazgo de las joyas— convierte la comparecencia en una de las más complejas que ha afrontado la Audiencia Nacional en los últimos años. La duración prevista de dos jornadas da una medida de esa complejidad.

Las sesiones del 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional determinarán si la declaración de Zapatero abre nuevas líneas de investigación o si, por el contrario, la estrategia de su defensa logra debilitar parte del sustento probatorio del procedimiento. Los próximos movimientos procesales dependerán en gran medida de lo que el expresidente declare ante el juez Calama.